Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ - (26/05/2010)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ; - Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/4/2010.
Công ty CP phát triển phụ gia Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
và sản phẩm dầu mỏ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.....................................................................................................................................................
Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010
Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/4/2010.
Quyết nghị
1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 của Tổng Giám đốc với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Một số chỉ tiêu chính :
Chỉ tiêu Kết quả năm 2009
Tổng doanh thu 118.148 triệu đồng
Nộp ngân sách 6.393 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế 18.087 triệu đồng
Đầu tư XDCB 859 triệu đồng
Tổng quỹ lương 6.600 triệu đồng
- Thông qua chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2010 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Cụ thể :
Chỉ tiêu Kế hoạch 2010
Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu) đạt 30%/ vốn điều lệ
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định các phương án đầu tư theo phân cấp. Với các dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị phải xây dựng phương án cụ thể và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ 77,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành. Một số chỉ tiêu chính :
- Tổng lợi nhuận phát sinh: 18.087.775.131 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 14.717.555.133 đồng
- Trích quỹ dự phòng : 294.351.103 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 2.350.417.472 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.055.204.030 đồng
- Trích thưởng Ban điều hành : 300.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng 72%/ vốn điều lệ, bằng 13.068.000.000 đồng
Trong đó :
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt bằng 22%/ vốn điều lệ, bằng 3.993.000.000 đồng
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng 50%/ vốn điều lệ, bằng 9.075.000.00 đồng
Đại hội nhất trí số cổ phiếu được chia theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
Đại hội nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2009 là ngày 29/4/2010 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Công ty, kể cả số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức của năm tài chính 2009 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trước ngày 30/9/2010.
- Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2010 với tỷ lệ 96,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Cụ thể:
Mức thù lao:
- Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1.500.000 đồng/ tháng
Chi phí hoạt động:
Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2010: 100.000.000 đồng/ năm
Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010: 60.000.000 đồng/ năm
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 với tỷ lệ 76,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010 cho Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Thông qua Điều lệ Công ty năm 2010.
Đại hội đã thông qua Điều lệ Công ty năm 2010 với một số bổ sung, sửa đổi so với dự thảo Điều lệ mà Ban soạn thảo trình Đại hội như sau :
Điều 24 khoản 3: Được sửa lại và được thông qua với tỷ lệ 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội như sau :
Nhóm cổ đông hoặc cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
Điều 26 khoản 1: Được sửa lại và được thông qua với tỷ lệ 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội như sau :
Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một phó Chủ tịch.
- Việc bãi miễn Trưởng Ban kiểm soát theo kiến nghị của một nhóm cổ đông, Đại hội thống nhất không đưa vào nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp.
- Thông qua việc từ chức thành viên Hội đồng quản trị và bổ xung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Cụ thể :
- Ông Đỗ Quốc Trung thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 29/4/2010.
- Ông Lại Cao Hiến được bổ nhiệm vào chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 29/4/2010
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2010.
tm. đại hội đồng cổ đông
chủ toạ
(Đó ký)
Đỗ Quốc Trung
Mấy năm gần đây, giá dầu thế giới có nhiều biến động: tăn...
